delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas No Further a Mystery

Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan o, en su caso, sean lo más leves posibles.

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Si contratáis el servicio del despacho y tenéis la sensación de que las cosas van lentas, os aconsejo que os fieis, porque son muy sabedores de escoger el momento perfecto para haceros ganar. De hecho en Barcelona, se les conoce como el "Despacho de las Leonas", ya que saben tener paciencia y saber cuando se ha de actuar.

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Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

Entre los cambios que incluye esta norma destaca la posibilidad de crear sistemas comunes de información sobre diligencia debida, así como la ampliación a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico la exclusión overall o parcial de la aplicación de la Ley ten/2010, siempre y cuando presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

El blanqueo de capitales no es un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen legal (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.

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Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.

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Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.